گزارش تی‌آر‌ ام لبز از جابه‌جایی ۱۴۱ میلیارد دلار دارایی غیرقانونی از طریق استیبل کوین‌ها؛ ردپای چین، کشور روسیه، ایران و کره شمالی

کمپانی تحلیل زنجیره بلوکی تی‌آر‌ام لبز (TRM Labs) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵، نهادهای غیرقانونی حدود ۱۴۱ میلیارد دلار رمز ارز را از طریق استیبل کوین‌ها جابه‌جا کرده‌اند. این رقم که بالاترین میزان ثبت شده در پنج سال اخیر به شمار می‌رود، لزوماً بیانگر توسعه کلی جرایم در فضای رمز ارز نیست، بلکه از وابستگی شدید پلتفرم‌های تبهکاری به استیبل کوین‌ها برای بهره‌گیری از مزایای عملیاتی آن‌ها حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، فعالیت‌های مرتبط با تحریم‌ها ۸۶٪ از کل جریان‌های مالی غیرقانونی را به خود اختصاص داده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که حدود ۷۲ میلیارد دلار از این حجم، تنها مربوط به یک نشان وابسته به روبل کشور روسیه به‌نام A7A5 بوده است. این پلتفرم‌های روسی با نهادهایی در چین، ایران، کره شمالی و ونزوئلا در ارتباط هستند و از استیبل کوین‌ها به عنوان ابزاری برای دور زدن کنترل‌های مالی سنتی استفاده می‌کنند.

تمرکز بازارهای غیرقانونی بر نقدینگی استیبل کوین‌ها

تی‌آر‌ام لبز (TRM Labs) در گزارش خود گفت:

این واقعیت که تقریباً ۹۹٪ از مقدار خرید و فروش در بازارهای تضمینی بر پایه استیبل کوین‌ها انجام می‌شود، بیانگر نقش این دارایی‌ها به عنوان زیرساخت پول‌شویی است و نه محلی برای سفته‌بازی.

در حالی که در جرایمی مانند باج‌افزار و هک، تبهکاران همچنان ترجیح می‌دهند ابتدا از بیت کوین بهره برده و سپس برای پول‌شویی به استیبل کوین‌ها روی بیاورند، در حوزه‌هایی مانند قاچاق انسان و کالا، استفاده از استیبل کوین‌ها تقریباً مطلق است. این بازارها پایداری نرخ و نقدینگی را به نوسانات سودآور سایر ارزهای دیجیتال ترجیح می‌دهند.

با وجود این رقم ها بزرگ، فعالیت‌های غیرقانونی تنها حدود ۱٪ از کل تراکنش‌های استیبل کوین‌ها را شامل می‌شود که در مقایسه با آمار نهاد ملل راجع به پول‌شویی در اقتصاد سنتی (۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان)، همچنان سهم کمتری دارد.