سنای آمریکا تحقیقاتی راجع به نقش بایننس در دور زدن تحریمهای ایران و کشور روسیه آغاز کرد
ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، سناتور ارشد آمریکایی، از آغاز مطالعات رسمی مجلس سنا راجع به فعالیتهای بایننس، بزرگترین صرافی رمز ارز جهان، خبر داد. این اقدام پس از عرضه گزارشهایی صورت گرفت که نشان میدهد این صرافی زمینه جابجایی نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحت تحریم ایران و نفتکشهای «ناوگان سایه» کشور روسیه را فراهم کرده است. تمرکز اصلی این مطالعات، سنجش سیاستهای انطباقی بایننس و شیوه پاسخ این صرافی به هشدارهای داخلی است.
آبان تتر | «کریپتو باکس» ورود آسان و مطمئن به بازار سرمایهگذاری روی سبد ۱۰ رمزارز برتر بازار براساس شاخص BITWISE با مدیریت خودکار خرید کریپتو باکساتهام همکاری با نهادهای تحت تحریم و سپاه پاسداران
طبق گزارشهای منتشر شده در نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال، بازرسان داخلی بایننس بیش از ۱,۵۰۰ حساب کاربری فعال در ایران را شناسایی کردهاند. این گزارشها حاکی از آن است که وجوه ارسالی از طریق دلالهایی نظیر هگزو ویل (Hexa Whale) به نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین پرسنل کشتیهای روسی برای دور زدن تحریمها منتقل شده است. سناتور بلومنتال با ارسال نامهای رسمی به ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیر اجرایی بایننس، خواستار ارائه مدارکی راجع به چرایی نادیده گرفتن این هشدارها و اخراج کارکنانی شده است که این تخلفات را گزارش کرده بودند.
واکنش بایننس به مطالعات جدید مجلس سنا
بایننس با رد اتهامات مبنی بر تسهیل آگاهانه تحریمها، اعلام کرده است که فعالیتهای مرتبط با نهادهای تحت تحریم در پلتفرم خود را بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۹۶ درصد نزول داده است. این صرافی مدعی است که حسابهای مشکوک مسدود شدهاند و این کمپانی همکاری نزدیکی با نهادهای تنظیمکننده مقررات دارد. با این حال، بلومنتال معتقد است بایننس علیرغم توافق سال ۲۰۲۳ با مقامات آمریکایی برای ارتقا کنترلهای ضد پولشویی، همچنان نسبت به نشانههای هشداردهنده بیتفاوت بوده و فرهنگ سازمانی انطباق با قانون را نقض کرده است.
