استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری کمپانی هرمی یونیک فاینانس به کشور
رئیس پلیس بینالملل فرماندهی انتظامی از استرداد کلاهبردار ۲۰۰ میلیون دلاری کمپانی هرمی یونیک فاینانس به ایران خبر داد. سرهنگ نقی محمودی، رئیس پلیس بینالملل فراجا بازگو کرد: برابر اعلام مراجع قضائی کشورمان، فردی به اتهام کلاهبرداری های متعدد از چندین هزار نفر به مبلغ حدود ۲۰۰ میلیون دلار، تحت پیگرد بین المللی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس بینالملل در ادامه گفت: متهم به عنوان یکی از عوامل اصلی کلاهبرداری نهاد یافته در قالب دسیسه ای هرمی به نام “یونیک فاینانس” از سال ۲۰۱۶ به عنوان نماینده این کمپانی در حوزه خرید و فروش سهام کمپانی های مطرح جهان در معتبرترین بازارهای بین المللی از جمله بورس اوراق بهادار جهانی فعالیت میکرد.
سرهنگ محمودی در ادامه افزود: این متهم، به همراه سایر همدستانش پس از جلب اعتماد قربانیان، با تکیه بر فریب آنان، مدعی بود که هر فرد می تواند با پرداخت مبلغی به عضویت یونیک فاینانس در آمده و به نوعی سهامدار آن کمپانی شود.
این مقام انتظامی تاکید کرد: پلیس بینالملل فراجا با استفاده از ظرفیتهای نهاد اینترپل و هماهنگیهای لازم با مراجع مربوطه، علیه متهم اعلان قرمز صادر و شناسایی این فرد به صورت ویژه در کشورهای منطقه در دستور کار قرار گرفت.
سرهنگ محمودی با اشاره به تلاشهای مستمر در پلیس بینالملل فراجا تاکید نمود: به موازات اقدامهای بینالمللی مبنی بر ردیابی و شناسایی متهم در کشورهای محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادی ذیربط، در نهایت با بهرهگیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهم در یکی از کشورهای همسایه ردیابی، شناسایی و دستگیر و با هماهنگی های صورت گرفته با پلیس کشور مبدا، به ایران مسترد و در معیت عوامل انتظامی تحویل مرجع قضایی مربوطه شد.
