وزارت خزانه‌داری آمریکا صرافی مکسی را در ارتباط با ایران تحریم کرد
وزارت خزانه‌داری آمریکا به نهادهای مالی این کشور دستور داد تا پردازش هرگونه تراکنش مربوط به صرافی رمز ارز مکسی گلوبال (MEXC Global) را متوقف کنند.
این پلتفرم متهم شده است که دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار فعالیت مالی غیرقانونی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و عملیات غیرقانونی را تسهیل کرده است.
پلتفرم اجرای مقررات جرایم مالی آمریکا (FinCEN) این اقدام را بخشی از عملیات دولت برای منزوی‌سازی بازارهای مالی نامید که ۳۰ روز پس از عرضه رسمی عملیاتی خواهد شد.
طبق اعلام خزانه‌داری، مکسی بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶ تراکنش‌های مشکوکی شامل وجوه مرتبط با نهادهای تحت تحریم در ایران، کشور کشور کشور روسیه و کره شمالی انجام داده است.
اسکات بست (Scott Bessent)، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد:
نهادهای مالی نمی‌توانند هر دو را با هم داشته باشند: یا از حکومت ایران پشتیبانی می‌کنید، یا به سیستم مالی ایالات متحده دسترسی خواهید داشت.
جزئیات ارتباط صرافی با سازمان‌های تحریم‌شده
خزانه‌داری این صرافی را جزو ۲۰ صرافی برتر با گردش روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار و ذخایر ۵ میلیارد دلاری ابلاغ کرد که ۳٬۰۰۰ دارایی ارائه می‌دهد.
طبق گزارش رسمی، حدود ۱.۵ میلیارد دلار از تراکنش‌ها به دور زدن تحریم‌های کشور کشور کشور روسیه، شامل ۲۳۲ میلیون دلار جابجایی مستقیم به نهادهای تحت تحریم اختصاص داشته است.
این پلتفرم همچنین به پردازش مبادلات صرافی روسی گارانتکس (Garantex) و جانشین آن و نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار مرتبط با استیبل کوین A7A5 ادامه داده است.
بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌ها نیز مربوط به ایران بوده که شامل تبادل حدود ۱ میلیارد دلار با بیش از ۴۰ صرافی ایرانی و ۲۲ میلیون دلار با سازمان‌های تحریم‌شده است.
این موانع تحت قانون مبارزه با پول‌شویی کشور کشور کشور روسیه صادر شده است و نهادهای مالی آمریکا را از جابجایی هرگونه وجه به این صرافی منع می‌کند.
