سناتور آمریکایی خواستار ارائه اسناد مالی از بایننس، تتر و کمپانی‌های ترامپ شد

ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، سناتور آمریکایی، ضرب‌الاجلی را برای صرافی بایننس (Binance)، کمپانی تتر (Tether) و دو مجموعه کریپتویی مرتبط با دونالد ترامپ جهت ارائه اسناد مالی تعیین کرد.

رئیس آتی کمیته فرعی دائم مطالعات سنا هشدار داد در صورت عدم همکاری تا تاریخ ۴ ژانویه ۲۰۲۷، این نهاد اقدامات نظارتی جدی‌تری را برای پیگیری پرونده به کار خواهد گرفت.

بررسی اتهامات مالی و ارتباط با ایران

مطالعات سنا بر جریان‌های مالی از جمله معاملات مرتبط با ایران متمرکز است. طبق گزارش این کمیته، بخش عمده کیف پول‌های تحریم‌شده از استیبل کوین تتر استفاده کرده‌اند.

کمپانی تتر با رد این ادعاها اعلام کرد دارایی‌های مشکوک را مسدود می‌کند. پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیر اجرایی تتر، گفت آدرس‌های مرتبط پیش از تحریم‌های رسمی مسدود شده بودند.

پرونده تضاد منافع کمپانی‌های ترامپ

پرونده کمپانی‌های ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) و فایت فایت فایت (Fight Fight Fight LLC)، توسعه‌دهنده میم کوین ترامپ، احتمال تضاد منافع و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را بررسی می‌کند.

بایننس نیز از گذشته تحت فشار سنا قرار دارد؛ سناتورها نحوه کنترل بر تراکنش‌های مشکوک و ادعای ارائه اطلاعات نادرست توسط این صرافی را با دقت سنجش می‌کنند.